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电信诈骗或通过p2p平台洗钱

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发表于 2016-9-2 13:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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最近出现一些电信诈骗利用p2p平台进行洗钱事件,3月6日,陕西杨先生遭遇电信诈骗,银行卡验证码信息被盗,随即银行卡被盗刷了10万6000元人民币。经查,被骗的钱被不法分子分别冲进不同p2p的平台。从杨先生受骗经历来看,电信诈骗已经开始盯上互联网金融平台,利用平台进行诈骗。互联网金融因为其主要渠道是网络,监控力度目前还是属于薄弱环节,受骗金额不容易追回,犯罪分子也不好追踪。
         近日大学生被骗后身亡的惨痛事件接连不断,是否与p2p平台有关还有待调查,总而言之,我们先从自身做起,加强防范。有关部门也要加强联合监管力度。随着国家对互联网金融的支持,越来越多的人进入这个行业,而具体的监管制度无法一时跟上,导致整个行业给人的感觉的感觉就是乱,无法判断平台的真实实力,投资的资金无法得到完全的保障。风控能力已经成为衡量平台可靠性的标准之一。随着制度的建立相信未来互联金会更加繁荣。
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